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[主观题]

金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的（)个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心

金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A.2

B.5

C.10

D.15

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发布时间：2021-07-20

更多“金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的（)个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心”相关的问题

第1题

金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的10个工作日内以纸质方式报送反洗钱监测分析中心。（)

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第2题

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全的，可以要求

金融机构补正，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

A.2

B.3

C.5

D.7

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第3题

金融机构应当在大额交易发生后的()，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.3日内

B.3个工作日内

C.5日内

D.5个日内工作

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第4题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大

额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

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第5题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向()报送大额交易和可疑交易报告。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.中国人民银行分支机构

D.公安机关

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第6题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的()个工

作日内，通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。

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第7题

在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后()个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.5

B.10

C.30

D.60

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第8题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的()内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.2个工作日

B.3个工作日

C.5个工作日

D.7个工作日

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第9题

发现有可疑交易或者行为时，在其发生后()个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.3

B.5

C.10

D.15

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