在反洗钱工作平台中,()名单客户产生的大额和可疑案例,大额案例系统自动上报,可疑案例系统自动排除。

A.客户身份识别及风险等级划分

B.大额可疑交易监测

C.客户资料及交易记录保存

D.大额可疑交易报送

大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。()

中国人民银行设立中国反洗钱情报中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A.建立内部反洗钱机制及工作流程

B.及时报告大额和可疑交易

C.建立客户身份资料和交易记录

D.协助反洗钱调查

E.以上说法均正确

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.保密制度

下列()不属于反洗钱措施。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.净额结算制度

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.中国人民银行分支机构

D.公安机关

A.建立反洗钱内控制度

B.了解你的客户

C.报告大额和可疑外汇资金交易情况

D.制定反洗钱法规