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[判断题]

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向上级报告。（)

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发布时间：2021-07-20

更多“金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向上级报告。( )”相关的问题

第1题

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向()报告。

A.国务院

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.反洗钱信息中心

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第2题

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向()报告。

A、上级金融机构

B、反洗钱信息中心

C、银保监会及其分支机构

D、公安、工商行政管理部门

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第3题

金融机构办理的单笔交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向()报告。

A.反洗钱信息中心

B.侦查机关

C.公安机关

D.检察机关

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第4题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美

元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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第5题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日

单笔或者累计交易人民币()元以上或者外币等值()美元以上的境内款项划转，金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。

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第6题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组

织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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第7题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境转账的大额人民币报告标准是()

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)

B.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)

C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)

D.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)

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第8题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。()

A.20万，5万

B.50万，10万

C.100万，20万

D.200万，30万

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第9题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大

额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

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