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[判断题]

对于开户过程中发现的可疑行为,网点应请客户提供辅助证件或其他证明材料。对于客户拒绝提供材料的,网点可拒绝受理本次开户。()

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更多“对于开户过程中发现的可疑行为,网点应请客户提供辅助证件或其他证明材料。对于客户拒绝提供材料的,网点可拒绝受理本次开户。()”相关的问题

第1题

对于开户过程中发现的可疑行为,应请客户提供辅助证件或其他证明材料。对于客户拒绝提供材料的,网点可拒绝受理本次开户。()
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第2题

根据邮储特殊业务规定,客户办理可疑凭证解锁定时,需出示本人有效实名证件在()办理。

A、全国任一网点

B、省内任一网点

C、县(市)任一网点

D、开户网点

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第3题

上海银行()不可受理个人存款口头挂失的解挂失业务。

A.非开户网点

B.非原口头挂失网点

C.非开户网点所属管辖行

D.客户服务中心

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第4题

中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发[2017]117号)文件中对于导异常开户,金融机构必要时应拒绝开户的情形包括:()

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理,开立业务与客户身份不相符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动情形

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第5题

客户可持存折或卡,在()查询小额账户管理费的收费、欠费明细。

A.开户网点

B.县市内任一联网网点

C.地市内任一联网网点

D.开户省内任一联网网点

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第6题

客户持2000年4月1日以前开户,未经实名确认的活期存折在跨省异地办理存款业务时,应予以办理,同时应提示客户回()办理实名登记手续。

A.开户局

B.开户局所属县市局联网网点

C.开户局所在省任一联网网点

D.任一联网网点

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第7题

客户至柜面办理账户开户日期为“2000年4月1日”前的存单折等相关业务时,经办柜员应询问客户是否为存款人本人,当客户确认为存款人本人时,柜员发现存单折户名与客户姓名不一致,应()。

A.终止为客户办理后续业务

B.继续为客户办理后续业务

C.要求客户提供原开户依据

D.要求客户提供更名证明

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第8题

集团客户总部在其开户网点的账户不需进行授权,但开户网点应进行核对,确保该账户账号、户名的真实、准确。()
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第9题

客户本人需持有效实名证件在()办理冒名账户销户业务,不允许代办。

A、全国任一网点

B、省内任一网点

C、市(县)任一网点

D、开户网点

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