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全国银行系统
银行业金融机构应当明确负责()的部门(以下简称合规部门)为案防工作牵头部门,将本机构案防工
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《消防法》规定的拘留处罚,由公安机关消防机构按照《治安管理处罚法》的有关规定决定。()
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述是水在低温条件下的一种形态,然而生活中发现,在我国北方的冬季,河流往往是表面结冰而深层依然
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具备条件的银行应当接受开户单位的委托,开展代发工资、转存储蓄业务。()
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信贷管理系统必须按规定设置(),负责有关数据的登录、处理和系统维护等。A、系统操作员B、系统维
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持票人向银行提示付款时,必须同时提交(),缺少任何一联,银行不予受理。A.付款证明B.银行汇票C.债
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案件责任人被撤职后,()年内不得安排担任同职(级)及以上职务。A、一年B、半年C、二年D、五年
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以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度是()A、大额交易和可疑交易报告制度B、反洗钱绩效考核
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根据《反洗钱法》,国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临
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在WORD编辑状态下,操作的对象经常是被选择的内容,若鼠标在某行行首的左边,下列哪种操作可以仅
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