监管上报平台（反洗钱系统）主要有哪些反洗钱功能（）

A.反洗钱风险评估及风险为本原则

B.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存

C.大额和可疑交易监控和报告

D.黑名单监控

E.客户风险等级划分

A.反洗钱风险评估及风险为本原则

B.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存

C.大额和可疑交易监控和报告

D.黑名单监控

E.客户风险等级划分

A.杭易联中可查询对公客户工商信息

B.反洗钱监测系统中可导出客户历史交易流水

C.反洗钱监测系统中可查询机构归属客户的所有账户流水

D.上报一般可疑交易报告后，客户风险等级会调整至较高风险

A.负责落实客户身份识别和风险等级划分等各项反洗钱具体工作

B.负责日常客户的大额交易和可疑交易的监控及上报工作

C.根据反洗钱工作计划负责本机构员工培训和客户宣传活动的记录及留痕工作

D.负责本机构反洗钱年度报告及附表的填报工作，经审议后向属地人民银行报送

A.黑

B.白

C.红

D.关注

A.客户身份识别

B.协助司法机关开展调查

C.大额和可疑交易报送

D.客户身份资料和交易记录保存

A.客户身份识别及风险等级划分

B.大额可疑交易监测

C.客户资料及交易记录保存

D.大额可疑交易报送

A.监管者对金融机构、特定非金融行业和职业在遵守与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资相关要求方面，采取适当的监管、检测和管理措施

B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施，并上报可疑交易报告

C.通过国际合作传递有用信息、金融情报和证据，推动打击犯罪及犯罪资产的行动

D.防止滥用法人和法律安排进行洗钱和恐怖融资，并确保主管部门顺利获取其受益所有信息

A.可疑线索移送制度

B.客户身份识别制度

C.大额和可疑交易报告制度

D.身份资料和交易记录保存制度

A.大额和可疑交易报告制度

B.客户身份识别及客户风险等级划分制度

C.客户身份资料及交易记录保存制度

D.保密制度