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[单选题]

基金销售机构在发现存在大额交易的，应该在交易发生后（)个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.3

B. 5

C.10

D.15

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发布时间：2021-07-20

更多“基金销售机构在发现存在大额交易的，应该在交易发生后（)个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。”相关的问题

第1题

可疑交易报告于交易发生后（)个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.A.10

B.B.5

C.C.2

D.D.3

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第2题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的()内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.2个工作日

B.3个工作日

C.5个工作日

D.7个工作日

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第3题

下列关于大额交易报告报送的说法中，哪些是正确的（)。

A.监测分析中心发现报送的大额交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的机构发出补正通知，报告机构应在接到补正通知的10个工作日内补正

B.证券期货业金融机构应在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

C.监测分析中心发现报送的大额交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的机构发出补正通知，报告机构应在接到补正通知的5个工作日内补正

D.证券期货业金融机构应在大额交易发生后的10个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

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第4题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起（)补正。

A.5天内

B.5个工作日

C.10天内

D.10个工作日

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第5题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第6题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大

额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

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第7题

客户在证券期货业机构进行资金交易时，通过银行账户划转款项的，由（)向中国反洗钱监测分析中心

客户在证券期货业机构进行资金交易时，通过银行账户划转款项的，由()向中国反洗钱监测分析中心报送大额可疑交易报告。