《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号)自（)起施行。

A.《金融机构反洗钱规定》(人民银行令[2006]第1号)

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(人民银行、银监会、证监会、保监会令[2007]第2号)

A.2001年3月1日

B.2003年3月1日

C.2005年3月1日

D.2007年3月1日

A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令[2007]第1号)

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号)

C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(中国人民银行[2013]2号)

D.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行[2006]1号)

A.可疑交易分析会议

B.领导小组会议

C.内部通报

D.回溯性调查

A.发现可疑交易后的48小时

B.发现可疑交易后的24小时

C.业务发生后的48小时

D.业务发生后的24小时

A.5

B.10

C.15

D.20

A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

C.金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求

D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告

A.A.交易

B.B.资金量

C.C.客户

D.D.账户

A.A.保险专业代理公司、保险经纪公司

B.B.证券公司、基金管理公司

C.C.政策性银行、村镇银行

D.D.农村合作银行、农村信用社