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[主观题]

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖活动特征，通过识别、分

析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程()

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发布时间：2021-07-19

更多“客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖活动特征，通过识别、分”相关的问题

第1题

金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，同一客户应被同一集团内的不同金融机构赋予相同的风险等级。（)

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第2题

针对不同风险等级的客户，采取相同的身份识别措施和交易监控。()

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第3题

根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为（）。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第4题

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，风险评估及客户等级划分操作步骤不包括：()。

A.收集信息

B.筛选分析信息

C.初评

D.采取控制措施

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第5题

客户洗钱风险分类管理目标不包括()。

A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B、对所有客户采取不变的识别程序

C、提前预防和及时发现可疑线素，有效控制洗钱风险

D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

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第6题

企业客户在网上企业银行、柜面等渠道进行代发业务时，如客户洗钱风险等级为高或偏高（除B4外)，系统将报错并拒绝客户办理。（)

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第7题

对处于金融集团内的客户，不同的金融机构可以对同一客户赋予不同的风险等级。（)

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第8题

洗钱风险管理工作基本原则中，()是指证券公司应赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级。A.风险相

洗钱风险管理工作基本原则中，()是指证券公司应赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级。

A.风险相当原则

B.同一性原则

C.自主管理原则

D.保密原则

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第9题

人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]2号)规定，原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过()，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的()。

A、6个月，2倍

B、3个月， 1.5倍

C、12个月，3倍

D、9个月， 2.5倍

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