如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该（)A.仅报大额B.仅报可疑C.同时上报D.

A.(1)(3)

B.(2)(4)

C.(1)

D.(3)

义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(200)第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作告要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。()

A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C、金融机构内部调拨资金

D、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

A.当地检察院

B.所在地中国人民银行或者其分支机构

C.上一级反洗钱部门

D.当地法院

A.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结

B.大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心

C.在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于两人

D.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度

A.构成可疑交易的交易发生之日起计算

B.金融机构人员发现可疑交易之日起计算

C.金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算

D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算

A.分别

B.同时

C.合并

D.以上都不对

A、提交大额交易报告

B、提交可疑交易报告

C、自行决定提交的报告种类

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告