体现“内部控制优先”的要求包括()

A.反洗钱管理部门

B.内部审计部门

C.人力资源部门

D.业务部门

A、业务部门承担洗钱风险管理的直接责任

B、在聘用员工前，应当对其是否涉及刑事犯罪、是否存在其他犯罪记录及过往履职经历等情况进行充分的背景调查

C、应当有效识别高风险业务(含产品、服务)，并对其进行定期评估、动态调整。

D、应当通过内部审计开展洗钱风险管理的审计评价，检查和评价洗钱风险管理的合规性和有效性，确保各项业务自身管理与其洗钱风险管理工作相匹配，反洗钱内部控制有效。

A.董事会

B.监事会

C.反洗钱管理部门

D.业务部门

A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B、对所有客户采取不变的识别程序

C、提前预防和及时发现可疑线素，有效控制洗钱风险

D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A.反洗钱战略制定部门

B.反洗钱监管和执法部门

C.反洗钱义务机构和行业协会

D.社会公众

A.风险相当原则

B.同一性原则

C.自主管理原则

D.动态管理原则

A.控制环境

B.风险评估

C.信息交流

D.控制活动

A.控制环境

B.风险评估

C.风险识别

D.控制活动

E.监督