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[单选题]

我国关于洗钱犯罪主体的规定,下列说法正确的是()

A.法人可疑构成洗钱犯罪主体

B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

D.上游犯罪嫌疑人审判之前,洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

答案
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更多“我国关于洗钱犯罪主体的规定,下列说法正确的是()A、法人可疑构成洗钱犯罪主体B、只有自然人才”相关的问题

第1题

下列不属于洗钱上游犯罪的是()。

A.走私犯罪

B.税务犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.盗窃犯罪

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第2题

《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》提出()情形均不影响洗钱犯罪的审判和认定。

A.上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的

B.上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的

C.上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的

D.上游犯罪事实无法确认的

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第3题

《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()

A.毒品犯罪

B.贪污贿赂犯罪

C.金融诈骗犯罪

D.破坏公共秩序犯罪

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第4题

恐怖融资与洗钱的区别是什么?()

A.资金来源不同

B.行为目的不同

C.行为手段不同

D.犯罪主体不同

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第5题

很据砚中华人民共和国反洗钱法》,下列不属于洗钱犯罪的上游刑事犯罪是()。

A.贪污受贿犯罪

B.金融诈骗犯罪

C.读职罪

D.毒品犯罪

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第6题

制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是()

A.预防洗钱活动

B.维护金融秩序

C.遏制洗钱犯罪

D.打击洗钱犯罪

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第7题

最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释中,下列说法正确的是()

A.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第312条规定的犯罪,同时又构成刑法第191条或者第349条规定的犯罪的,处数罪并罚

B.上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的审判

C.上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定

D.上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定

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第8题

关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的? A. 《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗
关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?

A. 《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪

B. 将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立

C. 上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定

D. 单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪

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第9题

《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是()

A.预防洗钱活动

B.维护金融秩序

C.维护金融稳定

D.遏制洗钱犯罪及相关犯罪

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