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[单选题]
金融机构工作人员如发现交易与监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关,应首先(),并按有关规定提交可疑交易报告
A.交送金融机构高级管理层审核
B.移送当地安全部门
C.移送当地公安部门
D.进行冻结
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A.交送金融机构高级管理层审核
B.移送当地安全部门
C.移送当地公安部门
D.进行冻结
第1题
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关
D.当地安全机关
第2题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。()
第3题
第4题
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
第5题
第7题
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)
第8题
第9题