更多“根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)…”相关的问题
第1题
自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务,支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。
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第2题
根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中明确,对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出程、出售、购买账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或虚构代理关系开立账户的单位和个人,银行机构、非银行支付机构,()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。
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第3题
对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)、假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人,3年内暂停其银行账户非柜面业务,5年内不得为其新开立账户。()
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第4题
系统控制对市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位,5年内不能新开立账户。()
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第5题
将银行账户(含银行卡)或者支付账户出租、出借、出售、给他人,或假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。
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第6题
客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,但是已过5年惩戒期的,营业机构应加大开户审核力度。()此题为判断题(对,错)。
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第7题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起()内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务,银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。
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第8题
如果个人出租、出借、出售、购买银行卡或企业对公账户,银行机构对相关个人实施5年内,暂停其银行账户非柜面业务,支付账户所有业务,并不得为其新开立账户!()
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第9题
客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位或个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,但是已过3年惩戒期的,营业机构应加大开户审核力度。()此题为判断题(对,错)。
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