金融机构应当将可疑交易报告其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的

A.5

B.10

C.15

D.20

A.2个工作日

B.3个工作日

C.5个工作日

D.7个工作日

A.3

B.5

C.7

D.10

A、7

B、3

C、10

D、5

A.构成可疑交易的交易发生之日起计算

B.金融机构人员发现可疑交易之日起计算

C.金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算

D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算

A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

C.金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求

D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告

A.负责人

B.高级管理层

C.反洗钱主管部门

D.具体经办人员