题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
某客户携带价值1.5万美元的筹码来到赌场,进行了多种赌博项目。最后,客人要求赌场把剩下的所有筹码兑现,并将兑现的金额汇款给一个无关联的人。下列哪两项标志着存在洗钱行为?()
A.客户将所有剩下的筹码进行兑换
B.客户带着1万5千的筹码来到赌场
C.客户要求把兑现的钱汇款给一个无关联的人
D.客户在兑现之前玩了各种赌博游戏
答案
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A.客户将所有剩下的筹码进行兑换
B.客户带着1万5千的筹码来到赌场
C.客户要求把兑现的钱汇款给一个无关联的人
D.客户在兑现之前玩了各种赌博游戏
第1题
A.用现金购买筹码
B.兑现剩下的筹码,并请赌场开具支票给他
C.用高价从另外的客户那里购买筹码
D.通过电汇的方式购买筹码
第3题
A.这个客户是一个避难者
B.客户解释这笔资金是继承所得
C.申请开办活期储蓄的金额过大
D.这个客户是一位政治公众人物
第6题
A.甲为某赌场负责外围放哨,一旦发现有民警出现,立即通知赌场老板
B.乙用自己的面包车为某赌场接送参赌人员
C.丙在某赌博游戏机店打工,每日工资80元,只负责打扫卫生、做饭
D.丁无正当职业,专门在某赌场放高利贷谋生
第8题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.信用卡结算