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题目内容
（请给出正确答案）
A.国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查
C.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
D.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向国务院报告
答案
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第1题
A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E.金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第2题
A.银行业监督管理委员会
B.财政部
C.证券业监督管理委员会
D.中国人民银行
第3题
A.组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
第4题
国务院反洗钱行政主管部门是()。
A．中国人民银行
B．中国保险监督管理委员会
C．中国银行业监督管理委员会
D．中国证券监督管理委员会
第6题
中国人民银行应当履行的反洗钱职责有（）。
A．组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测
B．对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制定的要求
C．向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
D．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
E．制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
第8题
A．执法行政
B．负责安全生产监督管理的建设行政主管
C．行政监督管理
D．建设行政主管负责安全生产监督管理的
第10题
A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E.金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
