题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
反洗钱内部控制制度中的核心管理制度不包括()。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱保密制度
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A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱保密制度
第2题
A.反洗钱内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
第4题
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作
第6题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.净额结算制度
第8题
A.建立健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
第9题
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ