个人客户账户变动短信通知的交易范围包括()。

B、ATM存、取款及转账交易

C、POS消费

D、转账类交易

E、各类电子渠道交易

A.支付结算-转账-存取款-取款

B.支付结算-现金-存取款-取款

C.支付结算-现金-存取款-存款

D.支付结算-现金-存取款

A.登录密码

B.账户密码

C.交易密码

D.支付密码

A.现金转账还款

B.账户转账还款

C.信用卡转出转账

D.信用卡现金汇款

根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是()。

A.单位银行账户之间单笔转账10万美元

B.交易一方为国家权力机关的

C.单位银行账户之间单笔转账100万元人民币

D.个人与单位银行账户之间单笔转账100万元人民币

A.可疑交易预警机制

B.大额存款账户滚动排查机制

C.银企对账机制

D.授权管理机制

下列交易中，不属于大额交易的是()。

A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

B.单位银行账户之间单笔或者当日累计外币等值10万美元以上的转账

C.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上转账

D.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元以上的款项划转

A.4

B.5

C.6

D.7

A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转

B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账

D.交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易