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[判断题]

司法机构通过反洗钱途径获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（)

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发布时间：2021-07-20

更多“司法机构通过反洗钱途径获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（)”相关的问题

第1题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查，不能用于反洗钱刑事诉讼。（)

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第2题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）

A.行政调查

B.刑事诉讼

C.行政调查和刑事诉讼

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第3题

司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（)。

A、刑事侦查

B、刑事诉讼

C、司法调查

D、案件审判

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第4题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身

份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。()

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第5题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的()和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（)和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

A、客户身份资料

B、交易资料

C、交易凭证

D、交易金额

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第6题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，但可以向单位领导提供。（)

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第7题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的信息，只能用于反洗钱行政调查。（)

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第8题

客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱

立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。()

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第9题

按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有()。

A.客户身份识别

B.报告大额交易和可疑交易

C.保存客户身份资料和交易信息

D.客户身份登记

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第10题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供，但行内员工除外（）

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