题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
发现未按规定建立反洗钱内部控制制度的，可依法采取的措施有()。
A.责令限期整改
B.情节严重的，可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
C.情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.处二十万元以上五十万元一下罚款
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（请给出正确答案）
A.责令限期整改
B.情节严重的，可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
C.情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.处二十万元以上五十万元一下罚款
答案
更多“发现未按规定建立反洗钱内部控制制度的，可依法采取的措施有（)。A、责令限期整改B、情节严重的，”相关的问题
第1题
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C.情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
第2题
A.责令限期改正
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C.建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
第3题
A.对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款
B.对直接负责的懂事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五元万以下罚款
C.建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的懂事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.不承担任何责任
第4题
A.责令限期改正
B.情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款
C.追究刑事责任
D.情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员，处5万元以上50万元以下罚款
E.情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停止整顿或者吊销其经营许可证
第6题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的；
D.按照规定对职工进行反洗钱培训的；
第7题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
第8题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
第9题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
