题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形
A.无法判断身份证件真实性
B.联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件
D.客户提供了真实有效的身份证件
答案
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A.无法判断身份证件真实性
B.联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件
D.客户提供了真实有效的身份证件
第2题
A.省内任一联网营业机构
B.开户营业机构
C.联网营业机构
D.省内指定营业机构
第3题
A.在建立业务关系后,该金融机构应该做好相关记录,在客户临时身份证到期前,通过电话、信函等方式通知客户,在临时身份证到期前到柜面提供补办好的身份证件
B.完整保存并登记每次联系客户的记录,作为“勤勉尽责,履行客户身份识别义务”的证明材料
C.客户临时身份证到期但因个人原因不能及时办理身份证件更新的,可继续为其提供金融服务但限制其部分交易
D.若该客户未提出合理理由又拒绝提供更新身份证件的,该金融机构应中止为其提供金融服务
第5题
A.本人有效身份证件及复印件
B.个人金融资产权利凭证
C.填写《申请书》
D.由他人代理的,还须提供代理人的有效身份证件及复印件
第8题
A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B.若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付
C.如为代办,可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份
D.如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份
第10题
A.要求客户在临时身份证到期前及时提供最新的居民身份证件
B.临时身份证非法定身份证件,不应为其办理业务
C.临时身份证过期后,保单自动中止
D.临时身份证过期后,客户依旧拒绝更新身份证件,并未提出合理理由,中止为客户办理业务