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反洗钱上游犯罪在《反洗钱法》中规定了哪几类？

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发布时间：2022-06-07

更多“反洗钱上游犯罪在《反洗钱法》中规定了哪几类？”相关的问题

第1题

《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）

A.毒品犯罪

B.贪污贿赂犯罪

C.金融诈骗犯罪

D.破坏公共秩序犯罪

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第2题

很据砚中华人民共和国反洗钱法》，下列不属于洗钱犯罪的上游刑事犯罪是()。

A.贪污受贿犯罪

B.金融诈骗犯罪

C.读职罪

D.毒品犯罪

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第3题

《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性

质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。()

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第4题

《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级

分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

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第5题

《火灾分类》国家标准规定了哪几类火灾？

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第6题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。（)

根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

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第7题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A.走私犯罪

B.贪污贿赂犯罪

C.破坏金融管理秩序犯罪

D.金融诈骗犯罪

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第8题

《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律制度。（)

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第9题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。（)

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第10题

哪部法律第一次在法律层面全面、系统地确立了我国的反洗钱监督管理机制。()

A.中华人民共和国反洗钱法

B.中华人民共和国刑法

C.中国人民银行法

D.金融机构反洗钱规定

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第11题

金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题()

A.防止大规模杀伤性武器扩散

B.反洗钱

C.饭恐怖融资

D.打击税务犯罪

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