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题目内容
（请给出正确答案）
A.部门负责人是否能够直接与该金融机构的负责人见面汇报反洗钱工作
B.部门是否能够独立地不受其他部门或人员干预地开展反洗钱工作
C.部门是否有权限进入被查金融机构的各项业务系统调阅各类业务资料
D.是否能够及时召集各业务部门就某项反洗钱工作进行讨论和落实
E.是否有能力调动下属机构开展反洗钱工作
答案
更多“针对金融机构反洗钱牵头部门应从哪些方面进行检查？（)A、部门负责人是否能够直接与该金融机构”相关的问题
第1题
A.金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构
B.为满足反洗钱工作需要,最好由一级部门来做牵头部门
C.职级上的不对等不影响反洗钱牵头部门的独立性
D.明细的反洗钱岗位职责是反洗钱工作顺利开展的基础
第3题
A.反洗钱管理部门
B.内部审计部门
C.人力资源部门
D.业务部门
第5题
A.业务管理工作
B.合规管理工作
C.内部稽核工作
D.外部审计工作
第9题
2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）。
A.法律
B.行政法规
C.部门规章
D.部门文件
第10题
A.A.内部控制职能部门
B.B.确定内部控制牵头部门
C.C.内部控制职能部门或确定内部控制牵头部门
D.D.内部控制职能部门和确定内部控制牵头部门
