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[多选题]

国家机关及其工作人员违反国家有关账户管理规定,擅自在金融机构开立、使用账户的,对其作出的处理措施,以下哪些是《财政违法行为处罚条例》规定的()

A.责令改正,调整有关会计账目

B.追回有关财政资金

C.没收违法所得

D.依法撤销擅自开立的账户

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更多“国家机关及其工作人员违反国家有关账户管理规定,擅自在金融机构开立、使用账户的,对其作出的处理措施,以下哪些是《财政违法行为处罚条例》规定的()”相关的问题

第1题

专用存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户。对下列()资金的管理与使用,存款人可以申请开立专用存款账户。

A.基本建设资金

B.更新改造资金

C.财政预算外资金

D.单位银行卡备用金

E.金融机构存放同业资金

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第2题

根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。()

A.进入金融机构进行检查

B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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第3题

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,对下列资金的管理与使用,存款人申请开立一般存款账户,应向银行出具下列证明文件()。

A.开立基本存款账户规定的证明文件

B.基本存款账户开户登记证

C.存款人冈向银行借款需要,应出具借款合同D.存款人因其他借款需要,应出具有关证明

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第4题

预付卡发卡机构必须在商业银行开立专门用于存放预付资金的账户。根据支付结算法律制度的规定,下列有关该账户的说法中,正确的是()。

A.该账户属于临时存款账户

B.该账户属于专用存款账户

C.商务部门负责对该账户的开立和使用进行监管

D.发卡机构负责对该账户的开立和使用进行监管

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第5题

根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。

A.进入金融机构进行检查

B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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第6题

存款人依法对有特定用途的资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户是()A.基本存款账户S

存款人依法对有特定用途的资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户是()

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.专用存款账户

D.临时存款账户

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第7题

一般存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户。(专用)()
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第8题

对下列资金的管理与使用,存款人可以申请开立专用存款账户的有()。

A.金融机构存放同业资金

B.流动资金借款

C.社会保障基金

D.单位银行卡备用金

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第9题

存款人申请开立一般存款账户,除了出具其开立基本存款账户规定的证明文件外还应出具哪些证明文件?
存款人申请开立一般存款账户,除了出具其开立基本存款账户规定的证明文件外还应出具哪些证明文件?

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第10题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处()罚款。

A、一万元以上五万元以下

B、五万元以上十万元以下

C、十万元以上二十万元以下

D、二十万元以上五十万元以下

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