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[判断题]

根据反洗钱法，仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。（)

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发布时间：2021-07-20

更多“根据反洗钱法，仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。（)”相关的问题

第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有()。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行省一级分支机构

C.中国人民银行地市中心支行

D.中国人民银行县(市)支行

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第2题

《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级

分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

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第3题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。（)

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第4题

反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政

主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第5题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的信息，只能用于反洗钱行政调查。（)

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第6题

按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院的反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。（)

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第7题

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（）对该金融机构作出行政处罚。A.只能由国务

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（）对该金融机构作出行政处罚。

A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构

B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构

C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构

D.以上都是

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第8题

按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录

的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。()

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第9题

按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易

记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。()

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第10题

国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。（)

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