公司反洗钱机构对掌握的公司反洗钱信息有保密义务，并有权制止一切泄露公司秘密的行为，以维护

反洗钱客户风险等级划分标准的原则和要求有()。

A.基金管理应按照全面性、审慎性、持续性、保密性和分级管理的原则开展客户风险等级划分以及相应的风险监控工作

B．基金公司应当建立健全客观风险等级划分的内容管理制度，并且有专门机构和人员负责客户风险等级划分、客户风险等级调整和客户信息审核等工作

C．基金管理公司为客户开立基金账户时，应当进行客户身份识别和等级划分

D.基金管理公司与销售机构的销售代理协议中，也应明确投资人身份资料的提供内容及客户风险等级划分方面的职责

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，以下判定标准错误的是：（)。

A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的非自然人。

C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。

D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

A、商业银行、城市信用合作社、邮政储汇机构

B、保险公司

C、证券公司、期货经纪公司

D、企事业单位

A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员

B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人

C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

A.公司破产和解散时

B.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱

C.受到反洗钱主管部门重大行政处罚

D.中国保监会认为需要重点监管的其他情形

A.办理业务

B.系统建设

C.召开会议

D.风险评估

调查机构要求，不得向任何单位和个人提供。()

反洗钱工作中，了解客户的含义有（)。

A.获得直接客户完整有效的身份信息

B.获得间接客户真实身份

C.掌握和熟悉客户的经营范围、规模、经营特点及资金流向流量规律

D.建立客户的业务关系

A.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

B.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

C.被调查客户的保单信息和交易记录等文件和资料

D.向调查机构提供的书面材料和电子文档

A.交易信息补正

B.交易信息补录

C.交易信息补充

D.交易信息修改

各级营业机构打印的反洗钱清单有（)。

A.系统大额报告清单

B.系统可疑预警清单

C.交易信息补正清单

D.客户信息补正清单