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[多选题]

下列哪些行为属于恐怖融资行为（)

A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产

B.以资金或者其他财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

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发布时间：2022-06-28

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第1题

金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子，不可能涉及恐怖融资。（)

金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子，不可能涉及恐怖融资。()

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第2题

涉嫌恐怖融资较为容易被监测，因为其交易具有特别典型的行为特征和规律。（)

涉嫌恐怖融资较为容易被监测，因为其交易具有特别典型的行为特征和规律。()

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第3题

金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分

子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()

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第4题

反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列()行为。

反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列（)行为。

A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式资产

B.协助将非法财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.以资金或其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他资产形式财产

F.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或其他形式财产

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第5题

恐怖融资界定始终遵循的原则是：尽最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源，从经济上彻底

消除恐怖活动犯罪的生存土壤，从而达到有效遏制恐怖活动的最终目的。()

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第6题

下列行为是犯罪预备行为的有：()

A.为杀人而盗窃枪支的行为

B.为实施恐怖活动犯罪而组织恐怖组织的行为

C.为实施扒窃而练习扒窃技术的行为

D.接近被害人的行为

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第7题

下列属于直接融资的行为有（）.

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第8题

下列哪些属于犯罪客观方面的要件？()

A.危害行为

B.危害结果

C.行为的时间和地点

D.行为的对象

E.行为的方式

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第9题

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行当地分支机构

C.当地公安机关

D.当地安全机关

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第10题

下列哪些行为属于犯罪的预备行为()。

A.为了犯罪，事先调查被害人行踪的行为

B.尾随被害人的行为

C.守候被害人的行为

D.着手实施某罪构成的实行行为

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第11题

哪些行为属于非法买卖人民币的行为？

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