试题出自试卷《中级银行从业《法律法规》真题汇编（三）》

问题1选项
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.按照反洗钱预防、监控制度的要求，幵展反洗钱培训和宣传工作

A;B;C;D;E

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：
1. 健全反洗钱内控制度。金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

2. 建立客户身份识别制度。

3. 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。

4. 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。

5. 按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。