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中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行哪些职责？

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发布时间：2021-07-19

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第1题

基金销售机构应根据规定，监测客户现金收支或款项划转情况，及时向中国反洗钱监测分析中心报告，中国反洗钱监测分析中心是为()履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱的专门机构。

A、中国证券投资基金业协会

B、中国银行保险监督管理委员会

C、中国证券监督管理委员会

D、中国人民银行

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第2题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责有（）。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C.按照规定向中国人民银行报告分析结果，要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

E.中国人民银行规定的其他职责

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第3题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责有（）。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C.按照规定向中国人民银行报告分析结果，要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

E.中国人民银行规定的其他职责

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第4题

中国反洗钱监测分析中心由()设立。

A.中国银行业监督管理委员会

B.财政部

C.中国人民银行

D.国家外汇管理局

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第5题

中国反洗钱监测分析中心由()设立。 A．国家外汇管理局B．财政部 C．中国人民银行D.中国银行业监督

中国反洗钱监测分析中心由（）设立。

A．国家外汇管理局

B．财政部

C．中国人民银行

D.中国银行业监督管理委员会

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第6题

我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月，中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”)。2003年10月，中国人民银行设立反洗钱局，负责组织协调国家反洗钱工作、指导和部署金融业反洗钱工作。2004年7月，中国人民银行成立中国反洗钱监测分析中心，负责反洗钱资金监测。至此，由公安部、中央银行、国家外汇管理局、商业性金融机构构成的一套反洗钱组织体系初步形成。建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责之一。

A.中国银行业监督管理委员会

B.所有商业银行

C.中国银行业协会

D.中国反洗钱监测分析中心

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第7题

中国反洗钱监测分析中心由()设立。A．中国人民银行B．中国银监会C．国家外汇管理局D．五大商业银行总

中国反洗钱监测分析中心由()设立。

A．中国人民银行

B．中国银监会

C．国家外汇管理局

D．五大商业银行总行