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[主观题]

中国人民银行设立()，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

中国人民银行设立（)，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A、中国资金交易分析中心

B、中国金融稳定中心

C、中国反洗钱监测分析中心

D、中国大额、可疑交易分析中心

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发布时间：2021-07-20

更多“中国人民银行设立()，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。”相关的问题

第1题

中国人民银行设立中国反洗钱情报中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()

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第2题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责有（）。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C.按照规定向中国人民银行报告分析结果，要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

E.中国人民银行规定的其他职责

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第3题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责有（）。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C.按照规定向中国人民银行报告分析结果，要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

E.中国人民银行规定的其他职责

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第4题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向()报送大额交易和可疑交易报告。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.中国人民银行分支机构

D.公安机关

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第5题

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向()报备。

A.中国人民银行

B.反洗钱局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.中国人民银行总行

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第6题

我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月，中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”)。2003年10月，中国人民银行设立反洗钱局，负责组织协调国家反洗钱工作、指导和部署金融业反洗钱工作。2004年7月，中国人民银行成立中国反洗钱监测分析中心，负责反洗钱资金监测。至此，由公安部、中央银行、国家外汇管理局、商业性金融机构构成的一套反洗钱组织体系初步形成。建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责之一。

A.中国银行业监督管理委员会

B.所有商业银行

C.中国银行业协会

D.中国反洗钱监测分析中心

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第7题

客户在证券期货业机构进行资金交易时，通过银行账户划转款项的，由()向中国反洗钱监测分析中心

报送大额可疑交易报告。

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第8题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号)规定，可疑交易符合下列()情形的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换