客户在证券期货业机构进行资金交易时，通过银行账户划转款项的，由（)向中国反洗钱监测分析中心

A.监测分析中心发现报送的大额交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的机构发出补正通知，报告机构应在接到补正通知的10个工作日内补正

B.证券期货业金融机构应在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

C.监测分析中心发现报送的大额交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的机构发出补正通知，报告机构应在接到补正通知的5个工作日内补正

D.证券期货业金融机构应在大额交易发生后的10个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

A.20万，5万

B.50万，10万

C.100万，20万

D.200万，30万

A.证券公司

B.客户

C.银行机构

D.金融机构

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.中国人民银行分支机构

D.公安机关

A.2个工作日

B.3个工作日

C.5个工作日

D.7个工作日

A.客户身份识别

B.协助司法机关开展调查

C.大额和可疑交易报送

D.客户身份资料和交易记录保存

A、中国资金交易分析中心

B、中国金融稳定中心

C、中国反洗钱监测分析中心

D、中国大额、可疑交易分析中心