反洗钱工作的牵头部门是风控部门，因此反洗钱工作全部都是风控部门的工作，与其他部门和机构无关（）

A.金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构

B.为满足反洗钱工作需要,最好由一级部门来做牵头部门

C.职级上的不对等不影响反洗钱牵头部门的独立性

D.明细的反洗钱岗位职责是反洗钱工作顺利开展的基础

A.部门负责人是否能够直接与该金融机构的负责人见面汇报反洗钱工作

B.部门是否能够独立地不受其他部门或人员干预地开展反洗钱工作

C.部门是否有权限进入被查金融机构的各项业务系统调阅各类业务资料

D.是否能够及时召集各业务部门就某项反洗钱工作进行讨论和落实

E.是否有能力调动下属机构开展反洗钱工作

A．利用虚假证件办理业务的客户，或在 代理他人办理业务时使用虚假证件的 客户B．客户涉及大额或可疑交易报告三次及 以上C．投保人、被保险人及受益人，或者法 定代表人、股东，或者保单实际受益 人、实际控制人的国籍、注册地、住 所、经营所在地涉及中国人民银行和 国家其他有权部门的反洗钱监控要求 或监管提示，或其他国家（地区）和 国际组织推行且得到我国承认的反洗 钱监控和制裁要求D．客户拒绝公司依法幵展客户尽职调查 工作

A.内部控制职能部门

B.确定内部控制牵头部门

C.内部控制职能部门或确定内部控制牵头部门

D.内部控制职能部门和确定内部控制牵头部门

A.联合审图

B.第一次实体扫楼

C.工地开放前风险检查

D.设计交底及销售资料会签

E.开盘前销售风险检查及样板间评估

F.集中交付