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[判断题]

客户收到管控短信到营业网点，柜员可提示客户管控原因“监管机构（人行或公安机关)提示您的账户

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发布时间：2021-07-20

更多“客户收到管控短信到营业网点，柜员可提示客户管控原因“监管机构(人行或公安机关)提示您的账户”相关的问题

第1题

客户收到管控短信到营业网点，若遇客户否认账户为本人开立的，应按我行柜面现有“否认开户”、“伪冒销户”流程处理，同时该账户无需保持“中止所有业务”管控状态。（)

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第2题

自账户生命周期系统对接CRM系统功能上线后，系统可依据客户经理在CRM反馈的管控结果设置或延期管控，延期管控支持延期两次，每次三个月。（)

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第3题

根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡银行应当提供24小时挂失服务，通过营业网点、客户服务电话或电子银行等渠道及时受理持卡人挂失申请并采取相应的风险管控措施。（)

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第4题

“了解你的客户”措施是金融机构洗钱风险管控措施的核心。（）

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第5题

柜面遇到客户咨询自己账户为何被关闭非柜面，并要求柜台为其解除管控。经主管核实，核心系统1351

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第6题

单位账户生命周期管控前10日短信通知均失败的，纳入重要事项核查，柜面人员应人工通知客户，并在系统进行登记。（)

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第7题

风险分级管控是按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。（)

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第8题

小妙的爆款商品被滥发信息处罚了，她不了解自己为什么违规，她可通过以下哪些方式了解违规原因？

A.【卖家中心】-【宝贝管理】-【体检中心】-【违规处理】-【待您处理的违规】，找到对应的违规商品点击 “查看详情”，点击右下角的 “我有疑问” 进入万象中提问，通过自主学习了解违规原因

B. 【卖家中心】-【宝贝管理】-【体检中心】-【违规处理】-【待您处理的违规】，找到对应的违规商品点击 “查看详情”，页面左下角 “小二提醒” 中会有详细的提示

C. 【卖家中心】-【宝贝管理】-【体检中心】-【市场管理】-【管控记录】 ”，找到对应的违规商品点击“查看详情”，页面左下角“小二提醒”中会有详细的提示

D. 【卖家中心】-【客户服务】-【体检中心】-【市场管理】-【管控记录】 ”，找到对应的违规商品点击“查看详情”，页面左下角“小二提醒”中会有详细的提示

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第9题

自账户生命周期系统对接CRM系统功能上线后，客户经理可自行通过CRM系统处理延期管控操作。（)

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第10题

机构管理应用尚未统一全行的机构编号、基础机构属性信息以及管控流程。（)

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