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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查()？

A.互联网

B.银行“黑名单”系统

C.公民身份联网核查系统;

D.公证机关

答案

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发布时间：2022-10-24

更多“查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查（)？A、互联网B、银行“黑名单”系统C、公民身”相关的问题

第1题

光票托收无论采用何种托收方式，银行均对票据背书的真实性负有责任，因此必须严格审查背书是否真实。关于审查要点，表述错误的是（)。

A.审查票据是否经票面指定的收款人背书，表述是否一致

B.收款人为个人客户的票据，经办行应对照其有效身份证件(如身份证、户口簿、军官证、警官证、境外永久居留权证明)逐字核对

C.收款人为机构客户的票据，应核对背书的印章是否完整，是否与其在农行的预留印鉴相符

D.对于由其他银行再次背书委托农行收款的票据，可受理但应与前手(其他银行)约定互相无追索权

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第2题

签约服务的签约岗在查看客户证件时，以下哪些情况错误？（）

A.查看身份证是否过期，仅限一代证，二代证不需要

B.非客户本人但已经客户本人签字的委托书

C.非客户本人经公证的委托书

D.查看身份证是否过期（一代、二代都需要查看）

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第3题

个人客户的身份认证内容中，若本人办理，须持本人有效身份证件原件；若为委托办理，经办人须持经办人和机主有效身份证件原件。受理人员应查验有效身份证件原件所载事项（如：照片、姓名、年龄等）是否与本人或经办人一致。（）此题为判断题(对，错)。

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第4题

营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形

A.无法判断身份证件真实性

B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件

D.客户提供了真实有效的身份证件

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第5题

查验合格如已产生扣费的，应当告知客户可通过全国统一的预约平台“中国ETC服务”小程序或者联系部客服热线电话“__”和ETC卡发行省份客户热线电话、公众号等渠道申请退费

A.96533

B.96998

C.95022

D.95033

E.12365

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第6题

在办理外币票据托收业务时，经办行必须严格审查背书是否真实，审查要点包括()。

在办理外币票据托收业务时，经办行必须严格审查背书是否真实，审查要点包括（)。

A.票据是否经票面指定的收款人背书，表述是否一致。

B.收款人为个人客户的票据，经办行应对照其有效身份证件逐字核对。

C.收款人为机构客户的票据，应核对背书的印鉴是否完整，是否与其在我行的预留印鉴相符。

D.对于由其他银行再次背书委托我行收款的票据，我行可以受理但应与委托银行达成包括追索权在内的相关协议。

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第7题

以下哪些属于办理财付通一点通业务的业务审核内容？（)

A.身份证明文件是否真实及有效

B.业务办理人是否客户本人

C.申请人是否持卡人

D.《广东省农村合作金融机构借记卡增值业务申请表》要素填写是否准确、齐全

E.《广东省农村合作金融机构借记卡增值业务申请表》是否已签字确认

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第8题

定点医疗机构工作人员在为参保人提供医疗服务时，应认真查验社会保障卡是否与本人相符，参保人委托他人代开药的，应要求被委托人出具参保人的社会保障卡和门诊病历本，电脑收费时，账户设有密码的直接输入密码，未设置密码的需核对被划卡账户参保人的身份证原件，同时乙方应核对被委托人的身份证原件并要求其将身份证号填写在所开具处方的背面，签名、留联系电话。

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第9题

个人客户投保必须提供个人证件，包括()等保险公司认可的证件。

A.身份证

B.护照

C.驾驶证

D.户口簿

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第10题

柜员收到客户提交的通存业务、通兑业务和账户信息查询业务的要件时，应审核()。

柜员收到客户提交的通存业务、通兑业务和账户信息查询业务的要件时，应审核（)。

A.客户填写的通存通兑业务凭证要素是否齐全、正确