根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施()，识别或者重新识别客户身份。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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发布时间：2021-07-19

更多“根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证”相关的问题

第1题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：()

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

E.其他可依法采取的措施

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第2题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份:（)。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.提供担保人

E.向公安、工商行政管理等部门核实

F.其他可依法采取的措施。

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第3题

识别或重新识别客户身份的措施，除了核对有效身份证件或其他身份证明文件外，还可以采取下列（)措施。

A.向公安、工商行政管理部门核实

B.实地查访

C.回访客户

D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。

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第4题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者 ______ 。

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第5题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（)。

A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施

B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施

C.金融机构可以不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任

D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任

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第6题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，()。

A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施

B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施