2017年9月14日，中华人民共和国商务部发布文号【商务部令2017年第3号】，删去《二手车流通管理办法》(商务部、公安部、工商总局、税务总局令〔2005〕第2号)中的第()条。

A.《金融机构反洗钱规定》(人民银行令[2006]第1号)

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(人民银行、银监会、证监会、保监会令[2007]第2号)

A.1

B.3

C.5

D.10

A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令[2007]第1号)

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号)

C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(中国人民银行[2013]2号)

D.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行[2006]1号)

A.第二十条

B.第十二条

C.第十四条

D.第四十条

A、2003年3月1日

B、2006年10月31日

C、2017年7月1日

D、2007年1月1日

A.财政部

B.银监会

C.中国人民银行

D.商务部

A.发现可疑交易后的48小时

B.发现可疑交易后的24小时

C.业务发生后的48小时

D.业务发生后的24小时

A.石油

B.汽车

C.钢铁

D.大豆