反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

A.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

B.其他不依法履行职责的行为

C.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

D.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D.其他不依法履行职责的行为

A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D.其他不依法履行职责的行为

A．违反规定进行检查、调查的

B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D．违反规定采取临时冻结措施的

E．其他不依法履行职责的行为

A．未按照规定对职工进行反洗钱培训

B．泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私

C．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

D．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施

E．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚

A.泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私

B.未按照规定建立反洗钱内部控制制度

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训

D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

A.国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查

C.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

D.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向国务院报告

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.有管辖权的公安机关

C.国务院反洗钱行政主管部门或有管辖权的公安机关

D.国务院反洗钱行政主管部门和有管辖权的公安机关

A.组织、协调全国反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.制定金融机构反洗钱规章

D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

E.在职责范围内调查可疑交易活动