题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
一家执法机构正在审查一家金融机构在客户账户上提出可疑活动的可疑交易报告。随后，该机构要求进一步提供资料。执法机构要求该机构提供哪些辅助文件以便利其调查（)
A.开户文件和账户报表
B.向客户发送的宣传材料副本
C.先前提交的同一客户的可疑交易报告
D.该机构的可疑交易报告的政策和程序副本
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（请给出正确答案）
A.开户文件和账户报表
B.向客户发送的宣传材料副本
C.先前提交的同一客户的可疑交易报告
D.该机构的可疑交易报告的政策和程序副本
答案
更多“一家执法机构正在审查一家金融机构在客户账户上提出可疑活动的可疑交易报告。随后，该机构要求进一步提供资料。执法机构要求该机构提供哪些辅助文件以便利其调查()”相关的问题
第1题
A.评估已经报告的交易活动
B.审阅保持该账户的运营成本
C.评估涉及该账户的控制执行
D.要求代理以书面形式提出正式要求，包括期限
第2题
A.审查归档的可疑交易报告的支持文件
B.与所有签署人面谈确定其嫌疑犯的关系
C.顾客的监视录像
D.与所有分支机构人员就嫌疑犯进行交易时的行为进行面谈
第3题
A.通知客户正在提交可疑交易报告，以确保在立案前得到正确的信息
B.提交STR,并通知反洗钱合规专员
C.与管理层讨论可疑交易报告，以确保银行掌握正确的信息
D.将可疑交易报告的副本发送给所有出纳员，并通知他们今后不接受该客户的现金存款
第4题
A.指导出纳员不要在未来处理这些客户的汇款
B.进行进一步调查，以确定这是否是真正可疑的活动
C.提交可疑交易报告
D.立即联系客户询问他们为什么经常汇钱
第7题
第8题
A.拒绝向信贷部提供可疑交易报告信息
B.征求董事会的批准，披露可疑交易报告信息
C.向信贷部提供可疑的交易报告信息
D.与信用部经理联系确定可疑交易报告信息是如何提供的
