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[单选题]

洗钱风险评估指标体系包括基本要素。（)

A.行业、风险、不良资产率、客户

B.地域、范围、行业、关联客户

C.业务、关联客户、地域、行业

D.客户特性、地域、业务、行业

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发布时间：2021-07-20

更多“洗钱风险评估指标体系包括基本要素。（)”相关的问题

第1题

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。()

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第2题

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、（)、业务（含金融产品、金融服务)、行业（含职业)四类基本要素。A.

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、()、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。

A.社会经济活动

B.信用

C.时间

D.地域

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第3题

洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。（)

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第4题

根据评估，当前中国洗钱犯罪的趋势包括（)

A.涉众型经济犯罪风险上升

B.网络犯罪威胁不断增大

C.交叉使用多种行业和业务

D.跨境洗钱手法不断翻新

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第5题

金融机构应当定期审查和不断优化洗钱和恐怖融资风险评估工作流程和（）。

A.建设体系

B.内控体系

C.制度体系

D.指标体系

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第6题

银行客户洗钱风险分类指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业，房地产行业，博彩行业等。

()

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第7题

国家洗钱和恐怖融资风险评估报告的使用对象包括()

A.反洗钱战略制定部门

B.反洗钱监管和执法部门

C.反洗钱义务机构和行业协会

D.社会公众

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第8题

法人金融机构应当在广泛收集信息的基础上,对洗钱风险进行评估,信息来源可以考虑（）方面。

A.机构

B.国家

C.地域

D.行业

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第9题

在设置产品/业务、在设置产品/业务交付渠道等自评估指标体系中,评估指标的具体权重和数值由（),并由系统自动实施复杂的计算和评分。

A.法人机构根据地域或地区洗钱风险制定

B.法人机构根据洗钱风险管理需要自行确定

C.法人机构根据客户规模制定

D.法人机构根据业务类型制定

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第10题

行业财务风险分析指标体系主要包括：资产负债率、存货周转率、资本积累率、销售利润率、产品产销率以及全员劳动生产率6项关键指标。（)

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