题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
反洗钱全面检查的内容包括
A.内控体系建设情况
B.客户身份识别工作情况
C.客户身份资料和交易记录保存情况
D.大额和可疑交易报告制度执行情况
E.宣传培训情况、内部审计情况
答案
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（请给出正确答案）
A.内控体系建设情况
B.客户身份识别工作情况
C.客户身份资料和交易记录保存情况
D.大额和可疑交易报告制度执行情况
E.宣传培训情况、内部审计情况
答案
更多“反洗钱全面检查的内容包括A.内控体系建设情况B.客户身份识别工作情况C.客户身份资料和交易记录”相关的问题
第1题
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作
第4题
A.反洗钱内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
第6题
A.建立健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第7题
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。保存10年以上
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第8题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
