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题目内容
（请给出正确答案）
A.强调反洗钱是金融机构全员性义务
B.金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题
C.完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动
D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系
答案
更多“《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012)17”相关的问题
第1题
A.反洗钱工作的整体情况及机构概况
B.反洗钱工作机制建立情况
C.反洗钱法定义务履行情况
D.反洗钱工作配合与成效情况
E.其他反洗钱工作情况、问题及建议
第2题
A.组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
第3题
A.董事会
B.高级管理层
C.业务条线
D.反洗钱合规管理部门
第4题
A、组织协调全国反洗钱工作，负责反洗钱资金检测
B、审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案
C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D、接受单位和个人对洗钱活动的举报
第5题
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
第6题
A.建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B.从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C.建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D.建立员工的培训制度
第7题
A.组织协调全国的反洗钱工作
B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
第8题
A.组织、协调全国反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
第9题
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规童
C.建立国家反洗钱数据库
D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
