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《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(国办函〔2017〕84号)的基本原则包括()

A.坚持问题导向,发挥工作合力

B.坚持防控为本,有效化解风险

C.坚持立足国情,为双向开放提供服务保障

D.坚持依法行政,充分发挥反洗钱义务主体作用

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第1题

《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(国办函〔2017〕84号)规定,到()年我们要全面实现《三反意见》提出的目标要求。

A、2020

B、2030

C、2024

D、2025

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第2题

国务院办公厅()印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标,适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。
国务院办公厅()印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标,适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。

A、2016年7月29日

B、2017年8月29日

C、2018年8月29日

D、2017年9月1日

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第3题

境内非金融机构人民币境外放款要遵循“三反”即()要求进行真实合规性审核。

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反逃税

D.反制裁

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第4题

银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构( )工作范围,督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。
银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构()工作范围,督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。

A、年度监管

B、季度监管

C、月度监管

D、日常监管

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第5题

监督管理机构应当履行反洗钱和反恐怖融资监管职责,加强反洗钱和反恐怖日常合规监管,构建事前和事后完整的监管链条。()
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第6题

《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》(国办函〔2019〕41号)提出,完善公共资源市场化配置机制,内容包括()。

A.拓展平台覆盖范围

B.创新资源配置方式

C.促进资源跨区域交易

D.建立竞争有序机制

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第7题

《国务院关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见》提出的基本原则包括()。

A.坚持问题导向

B.坚持简政放权

C.坚持统筹协调

D.坚持分类施策

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第8题

《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》,发展现代保险业的基本原则是()。

A.一是坚持市场主导、政策引导

B.二是坚持改革创新、扩大开放

C.三是坚持完善监管、防范风险

D.四是坚持完善服务、提高水平

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第9题

《国务院关于坚持科学点展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》提出要切实履行部门安全生产管理和监督职责,健全完善安全生产综合监管与()相结台的工作机制。

A.地方监管

B.中央监管

C.行业监管

D.区域监管

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第10题

银行保险机构应当强化组织保障,加大反洗钱和反恐怖融资资源投入,加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训,提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。()
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