可疑案例甄别报告中基本信息模块包含哪些内容？（)

A.内控体系建设情况

B.客户身份识别工作情况

C.客户身份资料和交易记录保存情况

D.大额和可疑交易报告制度执行情况

E.宣传培训情况、内部审计情况

A. 联系客户，接待客户，了解客户需求，介绍情况，解决问题，协商谈判，促成交易，售后服务

B. 联系客户，接待客户，现场看楼，介绍情况，解决问题，协商谈判，促成交易，售后服务

C. 联系客户，接待客户，现场看楼，介绍情况，拟定合同，协商谈判，促成交易，售后服务

D. 联系客户，接待客户，了解客户需求，现场看楼，介绍情况，协商谈判，促成交易，售后服务

A.客户与本公司的交易情况

B.客户信用

C.信用限度确定情况

D.客户开始与中止情况

A．联系客户，接待客户，了解客户需求，介绍情况，解决问题，协商谈判，促成交易，售后服务

B．联系客户，接待客户，现场看楼，介绍情况，解决问题，协商谈判，促成交易，售后服务

C．联系客户，接待客户，现场看楼，介绍情况，拟定合同，协商谈判，促成交易，售后服务

D．联系客户，接待客户，了解客户需求，现场看楼，介绍情况，解决问题，协商谈判，售后服务

A.建立反洗钱内控制度

B.了解你的客户

C.报告大额和可疑外汇资金交易情况

D.制定反洗钱法规

A.检查的基本情况

B.检查组人员的基本情况

C.检查中发现的问题

D.整改措施和工作建议

此题为判断题(对，错)。