反洗钱岗位人员包括()。

A.反洗钱工作负责人

B.反洗钱合规官

C.反洗钱合规专员

D.反洗钱情报专员

A.新员工

B.一线人员

C.中高级管理人员

D.反洗钱岗位人员

A.部门负责人是否能够直接与该金融机构的负责人见面汇报反洗钱工作

B.部门是否能够独立地不受其他部门或人员干预地开展反洗钱工作

C.部门是否有权限进入被查金融机构的各项业务系统调阅各类业务资料

D.是否能够及时召集各业务部门就某项反洗钱工作进行讨论和落实

E.是否有能力调动下属机构开展反洗钱工作

A.负责落实客户身份识别和风险等级划分等各项反洗钱具体工作

B.负责日常客户的大额交易和可疑交易的监控及上报工作

C.根据反洗钱工作计划负责本机构员工培训和客户宣传活动的记录及留痕工作

D.负责本机构反洗钱年度报告及附表的填报工作，经审议后向属地人民银行报送

A.负责人

B.董事会

C.监事会

D.反洗钱工作领导小组

A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度

B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施

D.对工作人员进行反洗钱培训

E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A.做好反洗钱工作是遏制犯罪的客观需要

B.做好反洗钱工作是维护金融机构声誉及金融稳定的需要

C.做好反洗钱工作是维护国家利益、履行国际承诺的需要

D.做好反洗钱工作是提高货币服务业的金融透明性的需要

A.反洗钱工作的整体情况及机构概况

B.反洗钱工作机制建立情况

C.反洗钱法定义务履行情况

D.反洗钱工作配合与成效情况

E.其他反洗钱工作情况、问题及建议

A.反洗钱基础知识

B.反洗钱法律法规

C.反洗钱业务操作

D.新闻报道等写作技巧